Cum a apărut schema lui Osipov și Andronachi cu magazinele Duty Free din Transnistria

Procuratura Generală a anunțat pe 26 martie că investighează modul în care a fost creat și utilizat acest sistem. Conform versiunii anchetei, prin intermediul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană erau introduse în circuit mărfuri accizabile, în special țigări, fără achitarea taxelor prevăzute de lege, transmite Știri.md cu referire la zonadesecuritate.md.

Anchetatorii susțin că schema a devenit posibilă după modificarea legislației, astfel încât livrările de mărfuri către regiunea transnistreană să fie declarate drept comerț în regim Duty Free. În aceste condiții, produsele erau considerate livrări scutite de accize și de alte taxe, ceea ce ar fi permis introducerea lor pe piață fără plata obligațiilor fiscale.

Potrivit procurorilor, mecanismul ar fi fost organizat de un grup de persoane, inclusiv un fost deputat. În cadrul dosarului, Vladimir Andronachi și Victor Osipov au fost reținuți pe 24 martie. Cei doi sunt acuzați de crearea și conducerea unei organizații criminale și de abuz de serviciu. Instanța a dispus arestul preventiv al suspecților pentru 30 de zile.

Elementul care ar fi permis funcționarea schemei a apărut în aprilie 2015, când Guvernul a introdus în politica bugetar-fiscală și vamală pentru acel an prevederi care legalizau activitatea magazinelor Duty Free în regiunea transnistreană. Documentul a fost aprobat prin asumarea răspunderii de către Executivul condus atunci de Chiril Gaburici.

În forma inițială a proiectului prezentat de Ministerul Finanțelor la ședința Guvernului din 3 aprilie 2015 nu exista o prevedere care să permită deschiderea magazinelor Duty Free în regiunea transnistreană. Aceasta a fost introdusă ulterior, la propunerea viceprim-ministrului pentru Reintegrare de atunci, Victor Osipov.

Modificarea legislativă a permis licențierea magazinelor Duty Free la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina situate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. În baza acestui mecanism, mărfurile destinate regiunii transnistrene erau declarate livrări Duty Free și nu erau supuse accizelor.

Date analizate ulterior de autorități arătau că, începând cu 2015, valoarea mărfurilor care au trecut prin aceste magazine a ajuns la aproximativ 3 miliarde de lei. În același timp, aproximativ 75% din produse ar fi putut fi importate ilegal.

Procurorii susțin că acest sistem ar fi fost utilizat pentru introducerea pe piață a țigărilor fără plata taxelor și pentru legalizarea unor fluxuri de contrabandă, prejudiciul estimat pentru bugetul de stat depășind 4 miliarde de lei.

Știri.md amintește că fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și ex-vicepremierul Victor Osipov au fost plasați, pe 26 martie, în arest preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt vizați într-un dosar în care sunt acuzați de implicare în constituirea și conducerea unei organizații criminale, precum și de abuz de putere.