Criptomonede de 1,3 milioane de dolari, confiscate de CNA săptămâna trecută

Centrul Național Anticorupție a prezentat bilanțul principalelor acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă, transmite Știri.md.

Potrivit instituției, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, împreună cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, au ridicat și transferat pentru păstrare și administrare, pe contul Agenției deținut pe o platformă de tranzacționare cu criptovalută, active virtuale în valoare de 1.289.850 de dolari. Mijloacele au fost depuse pe conturile trezoreriale ale instituției în cadrul unei cauze penale pornite în baza articolului 243 din Codul penal, care vizează spălarea banilor.

Totodată, în perioada de raport, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 5 milioane de lei, într-un dosar de abuz de putere, escrocherie și insolvabilitate intenționată. În același timp, instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior, în valoare de aproximativ 8 milioane de lei.

Ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit, în aceeași perioadă, 11 cauze penale noi, iar alte opt dosare au fost trimise procurorului cu propunere de remitere în judecată.

În prezent, trei persoane se află în izolator, iar alți 10 învinuiți reținuți în dosarele gestionate de CNA sunt plasați în arest preventiv în instituții penitenciare.

Pe segmentul de prevenire a corupției, Centrul Național Anticorupție a transmis autorilor 24 de rapoarte de expertiză pe proiecte de acte normative. De asemenea, au fost finalizate trei analize operaționale, au fost eliberate 167 de caziere de integritate, iar peste 350 de funcționari au beneficiat de instruiri anticorupție.

Totodată, la Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 48 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1.727 de materiale.