Contrabandă cu telefoane și transferuri ilegale de bani: Opt persoane, reținute
Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani instrumentat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, cauza penală vizează activitatea unei rețele organizate care activa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene.
Foto: CNAConform CNA, gruparea ar fi pus la punct un mecanism specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora. În schemă ar fi fost implicați reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, transmite Știri.md.
Anchetatorii susțin că telefoanele erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import și controalele vamale, bunurile erau ascunse printre bagaje și colete și nu erau declarate autorităților vamale.
Ulterior, telefoanele ar fi fost distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online.
Potrivit anchetei, veniturile obținute din vânzări erau colectate de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care i-ar fi transportat clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără declararea sumelor la vamă.
Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, fondurile ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care transferate în Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei, susțin anchetatorii.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimărilor preliminare ale CNA, membrii grupării ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, prejudiciind bugetul de stat și obținând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
Ofițerii CNA și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului lanț infracțional.
