Contrabandă cu cereale: Cum erau convertiți banii din afacerea ilegală
Doi bărbați au fost reținuți de către oamenii legii, aceștia fiind bănuiți de comiterea unor fapte ilegale ce țineau de contrabanda cu cereale și schimburi valutare.
Colaj: știri.mdPotrivit oamenilor legii, cei doi bărbați aveau oficiul stabilit la Bălți, iar schema presupunea convertirea banilor din afacerea cu exportul cerealelor în România și Ucraina, transmite Știri.md.
Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii.
Urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.
Investigațiile penale continuă, iar în acest stadiu, cei vizați beneficiază de prezumpția nevinovăției.