Companii offshore care tăinuiau sute de mii de euro, deconspirate

Conform acestei cauze penale, în perioada 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul căreia a tăinuit, dispus și transmis peste 407.058 de euro și 75.151 de dolari americani la conturile personale ale membrilor grupului criminal organizat, transmite Știri.md.

Aceștia, prestau servicii de traducere prin internet, fără înregistrarea în evidență contabilă și întocmirea documentelor primare contabile, pentru a se eschiva de la calcul și plată a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale 2016-2017.

În rezultatul efectuării 9 percheziții la subdiviziunea economică a persoanei juridice vizate, domiciliile, automobilele și alte bunuri ce aparțin figuranților, au fost  ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, care au fost suplinite cu mijloace a căror proveniență nu este stabilită; acte contabile ce include date vădit denaturate; documente electronice și înscrisuri de ciornă ce includ date de evidență contabilă dublă (salariul „în plic”, venituri nereflectate, cheltuieli majorate) șo mijloace electronice de stocare a informației.

În urma acțiunilor intreprinse, a fost reținut beneficiarul final al schemei și plasat în izolatorul MAI din Chișinău.

Oamenii legii cercetează cazul.