Soția lui Plahotniuc, acuzată de complicitate la spălare de bani

Potrivit Procuraturii Anticorupție, pe data de 29 august 2024, Curtea de Plângeri din cadrul Tribunalului Penal Federal din Elveția a emis o hotărâre prin care a respins recursul formulat de o persoană juridică (beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc) împotriva unui ordin de blocare emis de Ministerul Public Confederal din Elveția asupra unui imobil deținut de familia Plahotniuc pe malul lacului Geneva în Elveția, transmite Știri.md. 

Cazul a avut la bază cererea de asistență juridică internațională formulată de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, faptele având următoarea cronologie. 

În septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, al cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc. Bunul imobil din Geneva, o vilă de lux, a fost procurat în noiembrie 2012 cu prețul 25.200.000 CHF (peste 500 de milioane de lei), iar sursa banilor pentru procurarea casei de locuit a fost o companie înregistrată în Olanda, al cărei beneficiar efectiv a fost Vladimir Plahotniuc, cu multiple transferuri ulterioare. O sumă de 26.500.000 de dolari a fost transferată de la compania respectivă către un cont bancar în numele lui Vladimir Plahotniuc, ulterior fiind transferată aceeași sumă către un cont bancar în numele soției acestuia în aceeași zi. Următoarea zi, o sumă de 25.200.000 CHF a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, beneficiară fiind soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25.200.000 CHF a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva.

În octombrie 2020, Procuratura Anticorupție a solicitat cooperarea Elveției în cadrul investigației „Frauda bancară”, privind devalizarea în perioada 2010-2014 a sistemului bancar al Republicii Moldova, prin sustragerea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., și anume aplicarea sechestrului asupra bunului menționat mai sus.

În perioada 2020-2023, Procuratura Anticorupție a pus la dispoziția autorităților elvețiene toată informația necesară procedurii aplicării sechestrului.

La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în Registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului menționat.

Însă, la 2 octombrie 2023, persoana juridică, beneficiarul căreia este Vladimir Plahotniuc și care deține dreptul de proprietate asupra vilei, a depus un recurs împotriva deciziilor autorităților elvețiene, inclusiv solicitând anularea acestora și anularea ordinului de blocare, invocând încălcări ale drepturilor sale procedurale.

Astfel, la 29 august 2024, Tribunalul Penal Federal elvețian a constatat că toate măsurile luate de autoritățile elvețiene au fost în conformitate cu legislația și a menținut blocarea în Registrul funciar a bunului imobil vila din Geneva, respingând recursul ca fiind inadmisibil.

De menționat că în cauza penală în care a fost solicitată aplicarea sechestrului față de vila respectivă, în privința soției lui Vladimir Plahotniuc, a fost emisă ordonanță de punere sub învinuire, incriminându-i-se complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale, în consecință fiind expediată o cerere de asistență juridică internațională către autoritățile elvețiene pentru a aduce la cunoștință și audierea învinuitei.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Amintim că autoritățile din Elveția au aplicat sechestru pe luxoasa vilă a soției lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu, din Geneva. Despre acest lucru scrie publicația Le Temps cu referire la o hotărâre pronunțată luni, 23 septembrie, de autoritățile elvețiene.