12 septembrie, 10:26
1 837
6
RISE: Milioane de la Metalferos pentru oameni dintre Plahotniuc și Dodon
12 septembrie, 10:26
1 837
6

Peste 4.000 de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont de la mai multe firme şi persoane conectate la fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.

Despre aceasta anunţă RISE Moldova, obținând o scurgere de informații de 3.58 GB, transmite Știri.md cu referire la Moldstreet.

Potrivit RISE Moldova, scurgerea de date #MetalLeaks provine din corespondența operativă a procurorilor moldoveni cu diferite bănci din țară și din străinătate.

"Sub deplina protecție a anonimatului, un avertizor de integritate din magistratură reclamă presiunile din acest dosar, care implică aproape tot spectrul politic din Republica Moldova cuprins între președintele Igor Dodon și oligarhul Plahotniuc", scrie Rise.

E vorba despre cazul Metalferos, o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat profilată pe colectarea deşeurilor de metale și căpușată în mod tradițional sub diferite regimuri politice.

Din documentele publicate reiese că, oligarhul Vladimir Plahotniuc, anunțat în căutare pentru spălare de bani, dirija cel puțin trei companii care au făcut zeci de milioane de dolari pe spatele Metalferos.

Aceasta era una dintre afacerile lui ascunse.

Căpușele funcționau ca intermediari la export. Ele puneau adaos comercial şi tot ele colectau profitul cuvenit societății de stat

 Apoi banii se scurgeau metodic pe cardul și în conturile private ale lui Plahotniuc.

Un loc de cinste în schemă îl ocupa firma offshore Rowallan Overseas SA, controlată direct de Plahotniuc și implicată în dosarul “Furtul Miliardului”.

Entitatea a încasat din 2006 și până în 2015 aproximativ 646 de milioane de dolari în acest caz celebru.

Tranzacțiile din scurgerea de date explică afaceri discrete.

Dezvăluie cumpărături extravagante, arată beizadele de politicieni finanțate la studii internaționale, descriu planuri de fugă, conturează anturajul oligarhului și profilează personajul.

În documente se regăsesc mai multe citații și pe numele deputatului Andrian Candu, care la fel figurează ca beneficiar de bani.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter