Ex-ministrul Afacerilor Interne Valentin Mejinschi, luat la ochi de SIS

Potrivit portalului Anticoruptie.md, Valentin Mejinschi a fost inclus în lista persoanelor afiliate fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale, transmite Știri.md.

De asemenea, s-a aflat că SRL Argus-S, administrată de Mejinschi și condusă omul de afaceri Dorin Damir, a beneficiat de cele mai avantajoase contracte cu statul începând cu anul 2015. 

Valentin Mejinschi a acționat în judecată SIS, iar dosarul a fost distribuit magistratului Igor Barbacaru, de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Examinarea cererii este planificată pentru ultima lună din anul 2024. 

În 2013, compania a fost implicată într-un scandal cu filarea și interceptarea convorbirilor telefonice ale mai multor demnitari. Atunci, compania a ajuns în atenția Serviciului de Securitate al Procuraturii, care a anunțat că a fost pornit un dosar penal.

În anul 2020, Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în valoare de peste 11 milioane de lei ale SRL Argus-S în BC Victoriabank SA, care urmau să fie transferate unei companii nerezidente din Turcia.

Potrivit comunicatului Procuraturii Generale, în cadrul dosarului, Procuratura Anticorupție, de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a stabilit că la data de 9 noiembrie 2020, compania a inițiat două transferuri, în valoare de peste 660.000 de dolari, către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. 

De asemenea, reprezentanții PG menționează că ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia.

Procurorii au blocat tranzacțiile având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, al cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc și care a fondat Argus-S în Republica Moldova.