Cine ar fi complicele lui Plahotniuc, reținut în dosarul de spălare de bani

Procurorii susțin că bănuitul, care conform surselor ZdG ar fi Victor Gammer, este pus sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă, prin intermediul căreia au fost transferate mijloacele bănești, transmite Știri.md cu referire la zdg.md.

Potrivit Registrului de Stat al Populației, în R. Moldova este înregistrată o singură persoană cu numele Victor Gammer. Totodată, datele Camerei Înregistrării de Stat arată că Victor Gammer figurează în calitate de administrator al firmei „Gammer SRL”, dar și în calitate de fondator și administrator al „Fredex” SRL, ambele fondate în anii ’90.

Tot potrivit surselor Ziarului de Gardă, cea de-a doua persoană din dosar, în privința căreia a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire, ar fi un administrator al companiei „Tehnomet Group SRL”, care până în 2017 a fost administrată de un oarecare Andrei Vartician, iar în prezent este condusă de Vladimir Verin.

Pe 23 septembrie 2019, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. 

Conform procuraturii, având intenția de a tăinui caracterul ilicit al acestora, Plahotniuc a înființat – prin intermediul unor persoane interpuse – mai multe companii rezidente și nerezidente, prin intermediul cărora a organizat circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 EURO.

Drept temei pentru pornirea urmăririi penale a servit atât adresarea autorităților elvețiene parvenită într-un schimb spontan de informații din iunie 2019, cât și analiza Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor privind activitatea agenților economici afiliați cetățeanului Vladimir Plahotniuc.

În cadrul cauzei penale, o persoană a fost reținută, iar în privința a două persoane (inclusiv cet. Vladimir Plahotniuc) a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.