Spălare de bani până în cercul lui Putin: Suma depășește PIB-ul Estoniei
Un văr al preşedintelui rus Vladimir Putin ar fi implicat în uriaşul scandal de spălare de bani prin intermediul mai multor bănci din Europa. Aşa susţine un angajat al Danske Bank din Estonia.
Foto: nytimes.comActivitatea filialei este suspendată din februarie şi anchetată în Danemarca, Marea Britanie şi Statele Unite, transmite Știri.md cu referire la jurnal.md.
Între 2007 şi 2015, Rusia ar fi folosit această bancă pentru a spăla 200 de miliarde de euro, o sumă de două ori mai mare decât produsul intern brut al Estoniei.
Reporter: Mare parte din bani au ajuns în bancă şi au părăsit-o a doua zi, nu?
Howard Wilkinson, angajat al băncii: A doua zi? Crezi că lucrurile mergeau atât de încet? Nu ştiam unde se duceau banii. Se pare că era implicat şi domnul Igor Putin, dacă nu mă înşel, vărul preşedintelui rus. Existau, de asemenea, legături cu FSB (Serviciul rus de Securitate, n.red.).
Reporter: Crezi că e vreo şansă să aflăm ai cui erau banii şi unde au ajuns?
Howard Wilkinson, angajat al băncii: Gândeşte-te că mergi prin zăpadă, ninge continuu, iar zăpada acoperă urmele paşilor. În această situaţie suntem acum, în 2019. Nu e imposibil, dar e mult, mult mai greu.