Mașini de lux pentru Kremlin: Un dealer german, condamnat la șase ani de închisoare
Un tribunal din Würzburg l-a condamnat pe dealerul auto Andreas M., în vârstă de 49 de ani, din Bavaria, la șase ani de închisoare pentru livrarea în Rusia a 111 automobile de lux, ocolind sancțiunile internaționale, a anunțat Biroul Vamal din Essen, care a desfășurat ancheta împreună cu procuratura. Valoarea totală a contrabandei s-a ridicat la 20 de milioane de euro.
Imagine simbolTotodată, autoritățile au reușit să împiedice vânzarea altor 400 de automobile, în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, transmite publicația The Moscow Times. Ancheta a stabilit că printre beneficiarii finali ai mașinilor s-au numărat Administrația Președintelui Rusiei, FSB, Serviciul Federal de Protecție (FSO) și compania petrolieră Rosneft, transmite Știri.md cu referire la moldova1.md.
Biroul Vamal a precizat că dealerul era specializat în automobile blindate ale unui cunoscut producător german. La comunicatul oficial a fost atașată fotografia unei mașini confiscate - un Mercedes-Benz S-Class. Potrivit anchetatorilor, Andreas M. le achiziționa prin intermediul unei rețele de firme-paravan.
După introducerea, în 2022, a sancțiunilor privind vânzarea de automobile de lux în Rusia, ca urmare a invaziei în Ucraina, dealerul a devenit unul dintre principalii furnizori ai celor mai mari două saloane auto premium din Moscova. Înainte de război, Andreas M. desfășura afaceri în principal cu Kazahstanul.
Autoritățile au mai precizat că inculpatul și-a negat inițial vina și a încercat să obstrucționeze ancheta, inclusiv prin distrugerea de probe, însă ulterior și-a recunoscut faptele „sub presiunea dovezilor”. Complicea sa, Inna V., a primit o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea a 18,6 milioane de euro de la cei doi.
În ianuarie s-a anunțat că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o anchetă internațională privind eludarea sancțiunilor, în urma unui export suspect de 766 de automobile. Mașinile fuseseră declarate pentru livrare din UE în Turcia, însă au ajuns, în realitate, în Rusia.
În schema ilegală au fost implicați mai mulți exportatori din UE și importatori din țări terțe, inclusiv Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova. În urma investigațiilor, au fost deschise dosare penale în trei state membre ale UE.
Anterior, poliția poloneză a reținut 20 de persoane într-un dosar privind comerțul ilegal cu mașini de lux și fraudă legată de rambursarea TVA. Ancheta a stabilit că, în perioada 2021–2025, gruparea a desfășurat operațiuni în Polonia, Cehia, Lituania și Germania, folosind persoane interpuse.
Automobile ale unor mărci premium - BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lexus și Land Rover - erau cumpărate din saloane auto, revândute intermediarilor din UE, apoi readuse în Polonia. De acolo, mașinile erau expediate ilegal în Rusia și Belarus, în principal prin intermediul unor companii din Belarus, Azerbaidjan și Kazahstan. Potrivit anchetei, aproximativ 600 de automobile au fost introduse ilegal în Federația Rusă, iar firmele asociate grupării au obținut rambursări nejustificate de TVA în valoare de 10 milioane de dolari, notează publicația citată.