Fiscul din Estonia a ordonat închiderea filialei Danske Bank
Inspecţia Financiară a Estoniei a emis o ordonanţă prin care cere închiderea filialei estoniene a băncii Danske Bank, care se află în centrul scandalului de spălare a banilor din Rusia.
Organul de supraveghere a promis să ofere lămuriri în legătură cu decizia sa în viitorul apropiat, transmite Știri.md cu referire la tvrmoldova.md.
Danske Bank este suspectată că a facilitat spălarea de bani pe scară largă în filiala sa din Estonia, prin care, în perioada 2007-2015, au trecut aproximativ 200 de miliarde de euro de origine dubioasă.
Majoritatea acestor fonduri au provenit din Rusia şi alte foste republici sovietice.
Scandalul a dus deja la demisia şefului Danske Bank, Thomas Borgen, iar în mai multe state membre ale UE a demarat o revizuire a regulilor care reglementează activităţile instituţiilor financiare.
Anchete privind spălarea banilor prin Danske Bank sunt în curs de derulare în Danemarca, Estonia, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Statele Unite.
În septembrie 2017, ziarul Berlingske a scris că Danske Bank a primit bani murdari în suma de 2,4 miliarde de euro, provenind din Azerbaidjan.
În iulie 2018, s-a raportat că între 2012 şi 2015, prin aceeaşi bancă s-au derulat tranzacţii care au dus la spălarea a 7 miliarde de euro din Rusia.
Iar la începutul lunii septembrie, mass-media a publicat informaţii despre spălarea unor sume din Rusia totalizând 28 de miliarde de euro.
O sursă din Danemarca susţine că aceste fonduri erau legate de preşedintele rus Vladimir Putin şi FSB.