Bani pentru Plahotniuc: Procuratura pune sechestru de 11 milioane de lei
19 noiembrie, 09:27
1 676
2
Bani pentru Plahotniuc: Procuratura pune sechestru de 11 milioane de lei
19 noiembrie, 09:27
1 676
2

Procurorii continuă să aplice sechestre pe bunurile beneficiarilor efectivi ai Fraudei Bancare.

Foto: anticoruptie.md

Astfel, Procuratura Anticorupție a pus sechestru pe suma de 11.313.795 lei, deținute de SRL ”Argus-S” în BC Victoriabank SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite Știri.md

Acțiunea a avut loc după ce procurorii de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”Argus-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660.166,12 de dolari către compania nerezidentă OTIV Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Menționăm că ultima dată, fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a fost localizat anume în Republica Turcia.

"Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune", se arată în comunicatul Procuraturii.

Amintim că pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter