Victorie la Paris: Moldova nu va plăti unei firme ucrainene un miliard de lei

Astfel, Curtea de Apel a fost de acord cu verdictul Curţii de Justiție a UE din 2 septembrie 2021, în acest litigiu, prin care a decis că o creanță rezultată dintr-un contract de furnizare a energiei electrice nu poate fi calificată drept investiție, deoarece nu este asociată „unei activități economice”, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Temei pentru a iniția revizuirea altor decizii

La finele anului trecut, Ministerul Justiţiei a declarat pentru RISE Moldova că desființarea sentinței arbitrale în instanța judiciară franceză va constitui temei pentru a iniția revizuirea deciziei din 15 ianuarie 2021 a Curții de Apel Districtuale a Statelor Unite ale Americii pentru Districtul Columbia.

Potrivit RISE Moldova, prin decizia din 21 decembrie 2022, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia a respins apelul Republicii Moldova cu privire la suspendarea executării pe teritoriul SUA a sentinței arbitrale a Tribunalului arbitral Ad-Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013, sentință recunoscută și încuviințată spre executare prin decizia din 15 ianuarie 2021 a aceleiași instanțe de apel din SUA.

Menționăm că succesoare a Energoalins a fost inițial Komstroy, iar acum este Firma SPS Stileks din Ucraina, care este cea care revendică în SUA, dar și în Ucraina suma de circa 50 de milioane de dolari.

Datorie moștenită din anii ‘90

Procesul dintre Republica Moldova și Energoalians (în unele documente apare ca Energoalians TOV, Energoaliance sau Energoalliance) a fost inițiat după ce, la finele anilor ‘90, ÎS Moldtranselectro a cumpărat energie electrică din Ucraina prin intermediul unui off-shore din Insulele Virgine Britanice, iar în urma livrărilor s-ar fi format o datorie de circa 196 de milioane de lei, lucru negat de autoritățile de la Chișinău.

Pe parcurs, valoarea datoriei a crescut și a ajuns la circa un miliard de lei, iar procesele pentru încasarea acesteia au avut loc și mai sunt pe rol în Franța, SUA, Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit anchetelor RISE, anterior, aceeași datorie au încercat s-o încaseze în ultimii 20 de ani alte cinci companii din Insulele Virgine Britanice, Ucraina și Marea Britanie. Cel puțin trei dintre ele erau conectate la controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

Totul a început cu Derimen Properties LTD, un off-shore din Insulele Virgine Britanice, urmat de două companii din Ucraina (Energoalians TOV și Komstroy TOV).

Ulterior, dreptul a încasa, de la Republica Moldova, datoria pentru energia electrică s-a perindat pe la două companii britanice (Simpex LTD și Amtek Group LTD), ca în 2019 să revină în Ucraina, la Stileks-ul deținut de Shirokopoyas.

RISE Moldova: Cum a trecut din mâini în mâini dreptul de a încasa datoria:

◾ 1999-2000 | Derimen Properties LTD din Insulele Virgine Britanice. Controlată de persoane afiliate lui Veaceslav Platon. Suma datoriei: 16,3 milioane USD
◾ 2001-2013 | Energoalians TOV din Ucraina. Suma datoriei: 50 milioane USD
◾ 2013-2015 | Komstroy TOV din Ucraina. Controlată de persoane afiliate lui Veaceslav Platon. Suma datoriei: 50 milioane USD
◾ 2015-2018 | Simpex LTD din Marea Britanie. Deținută inițial de Amanda Tamara Jacqueline Edmond din insulele Seychelles. Din aprilie 2016 și până la dizolvare în 2018, asociat majoritar este deja ucraineanul Anatolii Poltavets.
◾ 2018-2019 | Amtek Group LTD din Marea Britanie. Deținută oficial de Ronald Rodriguez Leon, 62 de ani, cetățean al Costa Rica. Acesta apărea ca director la un grup de peste 100 de firme britanice.
◾ 2019-prezent | SPS Stileks din Ucraina. Deținută anterior de firme offshore, din 2019 a ajuns la Oleg Shirokopoyas, iar din 2021 este deținută de Ghenadii Rudenko.

Procesul a necesitat cheltuieli bugetare de peste 10 milioane de lei, doar pentru serviciile avocaţilor.