Studiu: Câte milioane s-au spălat prin laundromatul legat de Moldova
Prin schema de spălare de bani din Rusia prin intermediul justiției moldovenești, numită și laundromat, ar fi fost spălate 70 de miliarde de dolari, și nu 20 de miliarde, așa cum s-a vorbit în ultimii ani.
Foto: 123rf.comEste concluzia autorilor unui studiu realizat de Comunitatea „Watchdog.MD” și Transparency International Moldova, cu tema „Laundromatul Rusesc și rolul autorităților din Moldova”, transmite Știri.md cu referire la jurnal.md.
Potrivit autorilor studiului, în schemă a fost implicată cel puțin o bancă din RM și 19 bănci din Rusia.
În lanțul spălărilor de bani au fost implicate mai multe persoane din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc, spun realizatorii studiului.
„În intervalul 2010-2014, intrările totale bănești în RM, cu caracter suspect, provenite din spațiu CSI, au constituit 71 de miliarde de dolari. BNM a confirmat că cea mai mare parte din acești bani își au originea în Federația Rusă”, a precizat expertul Sergiu Tofilat de la Watchdog.MD.