Reacția SPCSB la raportul privind spălarea a 70 miliarde de dolari
După ce organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova au prezentat un raport privind utilizarea sistemului bancar al Republicii Moldova în spălarea a 70 mlrd USD, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a venit cu o reacție.
Foto: agora.mdAstfel, potrivit SPCSB, volumul fluxurilor financiare provenite din statele CSI (în special Federaţia Rusă) indicate în datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi preluate de autorii studiului nu coincid cu informaţiile deţinute de către Serviciu, transmite Știri.md.
"Conform legislaţiei naţionale cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, SPCSB (în continuare - Serviciu) recepţionează doar tranzacţiile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, prin virament sau numerar de la anumite limite.
Tranzacţiile realizate între bănci, între bănci şi Banca Naţională a Moldovei, între bănci şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat sunt exceptate de la raportare în adresa Serviciului.
De asemenea, conform datelor acumulate şi analizate de Serviciu, confirmate inclusiv prin documente oficiale, valoarea totală a mijloacelor băneşti legalizate în contextul tipologiei „Global Laundromat”, având la bază ordonanţe judecătoreşti, cu utilizarea conturilor corespondente ale băncilor ruseşti deschise la BC MOLDINDCONBANK SA, a constituit cca 22.013.152.564 USD", se arată într-un comunicat al instituției.
Totodată, reprezentanții Serviciului spun că vor veni cu informaţii complexe referitor la desfăşurarea tipologiei de spălare de bani „Global Laundromat”, acţiuni de investigaţii realizate, aspecte privind cooperarea externă şi rezultatele obţinute de instituţia specializată în prevenirea şi combaterea spălării banilor.