Oficiali BNM, prezenți la un atelier dedicat prevenirii spălării banilor
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), autorități de reglementare și specialiști din sectorul financiar au participat la un atelier practic cu tematica AML/CFT – prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Provocări, risc și reziliență pentru instituțiile financiare în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului”, a fost organizat de Crowe Moldova, în parteneriat cu AmCham Moldova.
Foto: bnm.mdÎn cadrul evenimentului, șeful Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul BNM, Gheorghe Badia, a intervenit în calitate de speaker, subliniind importanța tot mai mare a respectării cerințelor de conformitate în domeniul AML/CFT, transmite Știri.md.
Potrivit acestuia, prevenirea riscurilor sistemice în sectorul financiar este strâns legată de reziliența instituțională și de o cooperare eficientă între autorități și sectorul privat.
Atelierul a oferit o platformă de dialog între reglementatori și industria financiară, în cadrul căreia au fost discutate subiecte precum:
- modificările recente în legislația națională privind AML/CFT;
- provocările în aplicarea practică a normelor de conformitate;
- evaluarea și gestionarea riscurilor asociate spălării banilor;
- importanța rezilienței operaționale în prevenirea activităților ilicite;
- implementarea actelor normative secundare și impactul acestora asupra instituțiilor financiare.
Participarea activă a BNM a oferit claritate în privința așteptărilor de reglementare și a responsabilităților ce revin instituțiilor din sectorul financiar în prevenirea spălării banilor.
Banca Națională a Moldovei își reafirmă angajamentul față de un parteneriat deschis cu mediul de afaceri și își exprimă aprecierea pentru eforturile actorilor financiari de a asigura conformitatea cu normele naționale și internaționale.