Lupta contra fraudei: Transnistria a extins competențele băncii centrale
Consiliul Suprem al Transnistriei a adoptat miercuri amendamente la legislaţie care extind competenţele băncii centrale a regiunii în lupta împotriva piramidelor financiare şi a altor scheme frauduloase.
Imagine simbolÎn prezent, listele companiilor şi persoanelor fizice suspectate de fraudă financiară vor fi publicate pe site-ul băncii centrale şi vor fi transmise agenţiilor de aplicare a legii pentru un răspuns prompt, transmite Știri.md cu referire la infotag.md.
Banca centrală însăşi a elaborat deja un cadru de reglementare şi criterii pentru includerea companiilor şi persoanelor fizice în lista celor suspecte.
Potrivit deputatului Iurie Kucherenco, Transnistria „se confruntă cu fraude şi piramide financiare, de aceea este important să avem instrumente pentru a detecta şi suprima fraudele, precum şi pentru a informa cetăţenii, astfel încât oamenii să nu piardă bani”.