12 iul, 2021 09:28
3
1 131

Furtul miliardului: Cum decurge recuperarea activelor fraudate

12 iul, 2021 09:28
3
1 131

În prima jumătate a acestui an nu s-a atestat o evoluție semnificativă în procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială).

Furtul miliardului: Cum decurge recuperarea activelor fraudateFoto: mold-street.com

Datele Ministerului Finanțelor arată că de la începutul anului și până pe 1 iulie 2021, cele trei bănci în procedură de lichidare (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială) au încasat ceva mai mult de 60 de milioane lei în procesul de recuperare a banilor dispăruți. Adică aproximativ câte 10 milioane de lei pe lună, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Asta, chiar dacă în instanțe se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducere a băncilor acuzate de prejudicii de miliarde de lei.

Totuși, sechestrele puse pe active de miliarde de lei, care ar fi aparținut lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor și unor companii și persoane afiliate, nu semnifică faptul că în scurt timp se vor transforma în bani care să ajungă la Ministerul Finanțelor și BNM.

Datele Ministerului Finanțelor arată că majoritatea banilor au fost încasați prin intermediul titlurilor executorii și procedurilor de insolvabilitate, inițiate contra datornicilor. Doar câteva milioane de lei provin din recuperări din vânzarea activelor proprii sau a activelor luate în posesie.

În această perioadă câte jumătate din încasări au revenit Băncii de Economii și Băncii Sociale, în timp ce Unibank a recuperat doar aproximativ jumătate de milion de lei.

Astfel, în cadrul acestui proces cele trei bănci au acumulat până la 1 iulie 2021 peste 2,66 miliarde de lei.

Totodată, instituțiile au reușit să ramburseze în total cumulativ doar 2.613,98 de milioane de lei, din creditele de urgență de circa 14 miliarde de lei, acordate în noiembrie 2014 și martie 2015 de Banca Națională a Moldovei (BNM) celor trei bănci, ce au făcut parte din ShorHolding.

Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele 6 luni ale acestui an rambursările au constituit 47,7 milioane de lei.

Datele Ministerului Finanțelor arată că de la începutul anului și până pe 1 iulie 2021, cele trei bănci în procedură de lichidare (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială) au încasat ceva mai mult de 60 de milioane lei în procesul de recuperare a banilor dispăruți. Adică aproximativ câte 10 milioane de lei pe lună, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Asta, chiar dacă în instanțe se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducere a băncilor acuzate de prejudicii de miliarde de lei.

Totuși, sechestrele puse pe active de miliarde de lei, care ar fi aparținut lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor și unor companii și persoane afiliate, nu semnifică faptul că în scurt timp se vor transforma în bani care să ajungă la Ministerul Finanțelor și BNM.

Datele Ministerului Finanțelor arată că majoritatea banilor au fost încasați prin intermediul titlurilor executorii și procedurilor de insolvabilitate, inițiate contra datornicilor. Doar câteva milioane de lei provin din recuperări din vânzarea activelor proprii sau a activelor luate în posesie.

În această perioadă câte jumătate din încasări au revenit Băncii de Economii și Băncii Sociale, în timp ce Unibank a recuperat doar aproximativ jumătate de milion de lei.

Astfel, în cadrul acestui proces cele trei bănci au acumulat până la 1 iulie 2021 peste 2,66 miliarde de lei.

Totodată, instituțiile au reușit să ramburseze în total cumulativ doar 2.613,98 de milioane de lei, din creditele de urgență de circa 14 miliarde de lei, acordate în noiembrie 2014 și martie 2015 de Banca Națională a Moldovei (BNM) celor trei bănci, ce au făcut parte din ShorHolding.

Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele 6 luni ale acestui an rambursările au constituit 47,7 milioane de lei.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

4 ianuarie, 15:54
5
707

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancare

4 ianuarie, 15:54
5
707

O nouă învinuire în privința lui Vladimir Plahotniuc. Marți, 4 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție anunță că Vladimir Plahotniuc este pus sub învinuire într-un nou episod legat de dosarul „Frauda Bancară”.

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancareFoto: știri.md

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...