De la retragerea licenţelor (16 octombrie 2015), Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au reuşit să returneze către începutul anului 2020 puţin mai mult de 2,397 mlrd. lei din creditele de urgenţă acordate acestora în perioada noiembrie 2014 - octombrie 2015 de Banca Naţională drept garanţii de stat în sumă de 14,122 mlrd. lei.
Potrivit Infotag cu referire la datele Ministerului Finanţelor, Banca de Economii a restituit statului 1,381 mlrd. lei din creditul în sumă de 9,273 mlrd. lei, Banca Socială - 694,84 mil. lei din 2,7 mlrd. lei, iar Unibank - 321,9 mil. lei din suma de 2,148 mlrd. lei, transmite Știri.md.
Aceste bănci, din care au fost sustrase peste 1 miliard de dolari în urma unor tranzacţii frauduloase de amploare, au putut recupera 2,387 mlrd. lei din colectarea datoriilor de la clienţi, din vânzarea activelor proprii şi a activelor debitorilor are au fost transferate băncilor şi din alte proceduri, cum ar fi liste executorii, procedura de faliment.
După cum am informat anterior, după furtul miliardului din bănci, această sumă a fost transformată în datorie publică, lucru împotriva căruia se opune în continuare Preşedintele, liderul neformal al Partidului Socialiştilor, Igor Dodon.
De investigarea furtului se ocupă organele de drept din Moldova şi detectivii financiari ai agenţiei Kroll (SUA).
Potrivit datelor acesteia, în urma tranzacţiilor frauduloase, din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost sustrase cel puţin $600 mil., care au fost transferaţi în conturi bancare din străinătate, inclusiv $200 mil. în Rusia, $58 mil. în Estonia, $41 mil. în Cipru.
Aceşti bani urmează a fi returnaţi în Moldova cu ajutorul proceselor internaţionale de judecată.