17 aug, 2021 19:23
3
1 850

Furtul miliardului: Audieri în Parlament privind recuperarea banilor

17 aug, 2021 19:23
3
1 850

Parlamentul se va întruni în ședințe plenare pe 20 august, cu începere de la ora 10:00, și pe 24 august, începând cu ora 11:00.

Furtul miliardului: Audieri în Parlament privind recuperarea banilor

O Hotărâre în acest sens a fost adoptată, astăzi, de Biroul permanent al Parlamentului, transmite Știri.md.

În cadrul ședinței plenare din 20 august deputații vor audia raportul de progres privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Necesitatea desfășurării unor audieri parlamentare în acest subiect rezidă în interesul sporit al cetățenilor, dar și în faptul că aceasta reprezintă o condiționalitate a Uniunii Europene pentru debursarea celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare pentru țara noastră.    

În cadrul ședinței din 24 august, deputații urmează să aprobe mai multe proiecte de lege, în cea de-a doua lectură.

Cea de-a doua parte a ședinței din 24 august va purta caracter festiv și va fi prilejuită de aniversarea a 30-a a independentei Republicii Moldova.

Cu acest prilej, la ședință vor participa membrii Biroului Executiv ai Asociației Obștești ”Parlamentul-90”, semnatarii Declarației de independență a Republicii Moldova.

O Hotărâre în acest sens a fost adoptată, astăzi, de Biroul permanent al Parlamentului, transmite Știri.md.

În cadrul ședinței plenare din 20 august deputații vor audia raportul de progres privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Necesitatea desfășurării unor audieri parlamentare în acest subiect rezidă în interesul sporit al cetățenilor, dar și în faptul că aceasta reprezintă o condiționalitate a Uniunii Europene pentru debursarea celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare pentru țara noastră.    

În cadrul ședinței din 24 august, deputații urmează să aprobe mai multe proiecte de lege, în cea de-a doua lectură.

Cea de-a doua parte a ședinței din 24 august va purta caracter festiv și va fi prilejuită de aniversarea a 30-a a independentei Republicii Moldova.

Cu acest prilej, la ședință vor participa membrii Biroului Executiv ai Asociației Obștești ”Parlamentul-90”, semnatarii Declarației de independență a Republicii Moldova.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

4 ianuarie, 15:54
5
707

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancare

4 ianuarie, 15:54
5
707

O nouă învinuire în privința lui Vladimir Plahotniuc. Marți, 4 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție anunță că Vladimir Plahotniuc este pus sub învinuire într-un nou episod legat de dosarul „Frauda Bancară”.

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancareFoto: știri.md

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...