21 octombrie, 09:50
13
6 110

Frauda bancară: Sechestru de 4 miliarde. Câți bani a pierdut Plahotniuc

21 octombrie, 09:50
13
6 110

Mai mult de jumătate din sechestrele, aplicate de ARBI, se referă la furtul miliardului.

Frauda bancară: Sechestru de 4 miliarde. Câți bani a pierdut PlahotniucFoto: știri.md

Potrivit CNA, acestea sunt urmate de sechestrele din dosarele de spălare de bani, transmite Știri.md.

Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, se arată într-o evaluare internă a ARBI. 

Astfel, din suma totală de 6.181.723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4.006.501.321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară”. 

Alte bunuri, estimate la  2.175.222.310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.

Într-o prezentare grafică a valorii sechestrelor, aplicate pe categorii de infracțiuni, ARBI a menționat, în capul listei, dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1, 7 miliarde de lei. 

Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 de milioane de lei; contrabandă – peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei și altele.

Referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunță despre indisponibilizarea a 2.273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. 

De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110.552 lei, se mai arată în nota ARBI.

De menționat că, investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul a 195 cauze penale, bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit, în cadrul acestor dosare. 

Totodată, la această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc.

Potrivit CNA, acestea sunt urmate de sechestrele din dosarele de spălare de bani, transmite Știri.md.

Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, se arată într-o evaluare internă a ARBI. 

Astfel, din suma totală de 6.181.723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4.006.501.321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară”. 

Alte bunuri, estimate la  2.175.222.310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.

Într-o prezentare grafică a valorii sechestrelor, aplicate pe categorii de infracțiuni, ARBI a menționat, în capul listei, dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1, 7 miliarde de lei. 

Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 de milioane de lei; contrabandă – peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei și altele.

Referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunță despre indisponibilizarea a 2.273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. 

De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110.552 lei, se mai arată în nota ARBI.

De menționat că, investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul a 195 cauze penale, bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit, în cadrul acestor dosare. 

Totodată, la această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

Loading...