Potrivit proiectului, supus consultărilor publice, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență va fi completată cu următoarele destinații, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md:

”Botswana”;
”Cabo Verde”;
”Regatul Cambodgiei”;
”Curacao”;
”Republica Ghana”;
”Insulele Fiji”;
”Insulele Labuan”;
”Maldive”;
”Sultanatul Oman”;
”Samoa Americană”;
”Regatul Maroc”;
”Republica Populară Mongolia”;
”Palau”;
”Regatul Thailandei”;
”Republica Tunisiană”;
”Trinidad și Tobago”.

Potrivit BNM, la baza analizei completării listei jurisdicțiilor au stat:

lista FATF (jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului);
lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante (lista țărilor aflate sub monitorizare);
lista OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”.

În prezent, lista jurisdicţiilor ce nu implementează standard internaţionale de transparenţă include 68 de țări și regiuni. În cazul aprobării proiectului BNM, numărul jurisdicțiilor considerate netransparente va fi de 84.