BNM include în lista zonelor off-shore 16 destinații noi
Banca Națională a elaborat un proiect de Hotărâre pentru modificarea unei hotărâri a Consiliului de administrație al BNM din mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență (zone off-shore).
Potrivit proiectului, supus consultărilor publice, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență va fi completată cu următoarele destinații, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md:
- ”Botswana”;
- ”Cabo Verde”;
- ”Regatul Cambodgiei”;
- ”Curacao”;
- ”Republica Ghana”;
- ”Insulele Fiji”;
- ”Insulele Labuan”;
- ”Maldive”;
- ”Sultanatul Oman”;
- ”Samoa Americană”;
- ”Regatul Maroc”;
- ”Republica Populară Mongolia”;
- ”Palau”;
- ”Regatul Thailandei”;
- ”Republica Tunisiană”;
- ”Trinidad și Tobago”.
Potrivit BNM, la baza analizei completării listei jurisdicțiilor au stat:
- lista FATF (jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului);
- lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante (lista țărilor aflate sub monitorizare);
- lista OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
- Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”.
În prezent, lista jurisdicţiilor ce nu implementează standard internaţionale de transparenţă include 68 de țări și regiuni. În cazul aprobării proiectului BNM, numărul jurisdicțiilor considerate netransparente va fi de 84.