Anchetă la Fisc: Un bătrân de 89 de ani ar fi încasat 93 de milioane de lei

Autoritatea fiscală nu oferă detalii despre ce încălcare fiscală este vorba, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Mold-Street.com a scris anterior despre faptul că, la începutul anului 2019, Ilie Tonițoi, locuitor al orașului Sângera, a devenit proprietarul și administratorul Ground Avia Partener SRL, firmă implicată în câteva tranzacții suspecte.

De exemplu la finele anului 2017, Ground Avia Partener SRL a fost amendată cu o sumă de peste 6.500 de lei de către Consiliul Concurenței pentru că a preluat de la stat Aeroport Catering fără să notifice acest lucru.

Aeroport Catering a fost deținută de stat, până la începutul lunii aprilie 2016, când a fost cumpărată cu 5 milioane de lei de compania Ground Avia Partener SRL, care la rândul ei era deținută de EximService Broker SRL.

O investigație realizată de TV8 relevă, însă, că Ilie Tonițoi, este un bătrân bolnav de 89 de ani. Cu toate acestea el ar fi fost cel care a mers, în 2019, la bancă și ar fi încasat cash suma de 93 de milioane lei de pe conturile Ground Avia Partener SRL.

Banii ar fi provenit din împrumuturi de la concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, Avia Invest SRL și din alte surse.

Ce a făcut Ilie Tonițoi cu acești bani nu este clar, dar, potrivit anchetei, în spatele tranzacțiilor ar fi stat persoane și companii afiliate lui Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Ilan Șor.

Datele consultate de Mold-Street.com, arată că ultimul raport financiar anual prezentat de Ground Avia Partener la Biroul Național de Statistică este pentru anul 2018. 

Potrivit raportului, firma avea active de 19,7 milioane lei și a obținut în 2018 un profit de 8,75 milioane lei.

Pentru anii 2019 și 2020 Ground Avia Partener nu a prezentat rapoarte financiare. 

Datele de la Fisc relevă că, în prezent, compania are o datorie de peste 40.000 de lei la bugetul de stat.