Mai multe probe, ridicate de CNA într-un dosar de spălare de bani

Potrivit CNA, în urma acțiunilor de urmărire penală, de la domiciliul bănuitei au fost ridicate trei telefoane, un server de stocare a informației, un stick de memorie, o mapă cu documente aferente tranzacțiilor, dar și contractele prin care au fost înstrăinate bunurile S.A. Mioara, transmite Știri.md. 

De menționat că, anterior, a fost identificată suma de 1.500.000 de euro, transferată de bănuită, în tranșe mici (sub limita de raportare), pe un cont dintr-o bancă din România. Astăzi, procurorii urmează să decidă asupra arestării preventive a persoanei reținute.

CNA sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău și suportul Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) cercetează implicarea unui grup de persoane cu diverse funcții în cadrul S.A. Mioara din municipiul Bălți într-o schemă de spălare de bani. 

Potrivit probelor accumulate, bunurile societății, constituite dintr-un complex de construcții de producere și un teren de opt hectare, au fost însușite de un grup de persoane care ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase. Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a circa 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul.

La moment, cazul este cercetat sub toate aspectele, urmând să fie audiate mai multe persoane.