Zeci de victime și prejudicii de circa două milioane de euro: Grupul criminal, destructurat
Un grup infracțional internațional, în care sunt implicați și moldoveni, a lăsat circa 30 de victime, inclusiv companii din România, fără peste două milioane de euro. Indivizii se ocupau cu operațiuni financiare și fraude informatice.
Foto: Poliția RMÎn Chișinău, cu implicarea mascaților Fulger, au avut loc peste 12 percheziții la șase persoane, de unde au fost ridicate probe relevante cauzei penale, transmite Știri.md.
Persoanele percheziționate în Moldova se ocupau cu spălarea banilor obținuți fraudulos. Aceștia apelau la diverse persoane pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare, cu instalarea aplicațiilor bancare pe telefoanele care li se puneau la dispoziție.
Ulterior, suspecții primeau de la persoanele în cauză cartelele bancare și telefoanele, iar banii primiți erau convertiți în criptomonede.
„Prin urmare, pe acele conturi erau primite sumele de bani obținute fraudulos de alți membri ai grupului infracțional, prin cooptarea persoanelor din România, dar și entități (persoane fizice și/sau juridice) din Uniunea Europeană (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia), și din Marea Britanie, care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul de sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
Astfel, sumele provenite de la persoanele vătămate prin phishing, „man in the midlle”, fraude prin site-uri cunoscute de shopping ș.a., erau transferate, inițial și pentru o scurtă perioadă, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei de către persoane racolate către membrii constituenți ai structurii infracționale”, comunică Poliția.
Oamenii legii mai precizează că în activitatea infracțională au fost utilizate și acte false. Investigațiile continuă.