20 dec, 2021 09:14
3
643

Furtul miliardului: Dosarul unui funcționar BNM, trimis în judecată

20 dec, 2021 09:14
3
643

Procurorii au finalizat urmărirea penală în cazul unui funcționar din cadrul Băncii Naționale a Moldovei desemnat să administreze Unibank.

Furtul miliardului: Dosarul unui funcționar BNM, trimis în judecatăFoto: mold-street.com

Potrivit informației din dosarul „frauda bancară a mijloacelor bănești garantate de stat”, administratorul special al Unibank, în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat, transmite Știri.md.

Astfel, potrivit datelor, funcționarul este învinuit de comiterea infracțiunii de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale. Potrivit legii, infracțiunea incriminată se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

”Procurorii precizează faptul că inculpatul deținea funcție de conducere în BNM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat în calitate de administrator special al Unibank, în vederea redresării situației financiare precare create în această instituție, rezultată din „frauda bancară. Mai exact, situația financiară fusese constatată ca nerespectând coeficientul lichidității din acea perioadă și măsurile de remediere impuse.

Ca atribuții de bază, administratorul special urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma  să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.

Totuși, administratorul special al Unibank a ignorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar ținând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare,  banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.

Trebuie menționat, fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută, în aprilie 2015, din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.

Acțiunile persoanelor juridice și fizice afiliate băncii și organizației criminale prin intermediul cărora a fost efectuat transferul mijloacelor bănești furate sunt investigate într-un dosar separat, rezultând din complexitatea acestuia și volumul de lucru”, se arată în comunicat.

Potrivit informației din dosarul „frauda bancară a mijloacelor bănești garantate de stat”, administratorul special al Unibank, în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat, transmite Știri.md.

Astfel, potrivit datelor, funcționarul este învinuit de comiterea infracțiunii de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale. Potrivit legii, infracțiunea incriminată se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

”Procurorii precizează faptul că inculpatul deținea funcție de conducere în BNM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat în calitate de administrator special al Unibank, în vederea redresării situației financiare precare create în această instituție, rezultată din „frauda bancară. Mai exact, situația financiară fusese constatată ca nerespectând coeficientul lichidității din acea perioadă și măsurile de remediere impuse.

Ca atribuții de bază, administratorul special urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma  să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.

Totuși, administratorul special al Unibank a ignorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar ținând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare,  banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.

Trebuie menționat, fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută, în aprilie 2015, din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.

Acțiunile persoanelor juridice și fizice afiliate băncii și organizației criminale prin intermediul cărora a fost efectuat transferul mijloacelor bănești furate sunt investigate într-un dosar separat, rezultând din complexitatea acestuia și volumul de lucru”, se arată în comunicat.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

20 dec, 2021 12:29
0
2 177

Numele administratorului Unibank care a contribuit la furtul miliardului

20 dec, 2021 12:29
0
2 177

Ruslan Grate ar fi fostul administrator special al Unibank. pe numele căruia Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală.

Numele administratorului Unibank care a contribuit la furtul miliarduluiFoto: gazetadechisinau.md

Acesta a deținut și funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Este învinuit că în anul 2015 „ar fi contribuit” la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat, transmite Știri.md cu referire la Realitatea.md.

În toamna anului 2015, Comitetul Executiv al BNM a hotărât să retragă licențele de desfășurare a activităților financiare ale Băncii de Economii, Banca Socială și Unibank, ca urmare a insolvabilității acestora și altor încălcări de la prevederile legislației în vigoare, și inițierea procesului de lichidare silită a acestor bănci, în conformitate cu Legea instituțiilor financiare. Atunci, Grigorii Olaru a fost numit lichidator al Băncii de Economii, Sergiu Berghie – al Băncii Sociale, iar Ruslan Grate – al Unibank.

PCCOCS a probat implicarea lui Ruslan Grate în comiterea infracțiunii de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale. El urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul trebuia să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.

„Administratorul special al Unibank a ignorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii”, a explicat PCCOCS.

Drept rezultat, a fost permisă deblocarea conturilor. Mai mult, ținând cont de faptul că, la acel moment, Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.

„Fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015”, potrivit procurorilor de caz.

Ruslan Grate a fost reținut pentru 72 de ore vara acestui an, în luna iunie. Acum, se află sub control judiciar. Procurorii PCCOCS au contestat încheierea privind aplicarea acestei măsuri, însă Curtea de Apel Chișinău a respins demersul lor. Este de menționat cu referire la legislație că infracțiunea incriminată se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Din Banca de Economii, prin intermediul Băncii Sociale și Unibank, a fost scos din sistemul bancar din Republica Moldova un miliard de dolari, și anume, prin acordarea creditelor neperformante. Cele trei bănci se află sub administrarea specială a BNM după ce s-a constatat că au fost implicate în mai multe scheme dubioase. Situația de acolo a fost investigată de către experții companiei americane Kroll, invitată în Moldova la cererea lui Iurie Leancă care a deținut funcția de prim-ministru. În prezent, totul este cunoscut ca „frauda bancară” sau „furtul miliardului”.

Acesta a deținut și funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Este învinuit că în anul 2015 „ar fi contribuit” la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat, transmite Știri.md cu referire la Realitatea.md.

În toamna anului 2015, Comitetul Executiv al BNM a hotărât să retragă licențele de desfășurare a activităților financiare ale Băncii de Economii, Banca Socială și Unibank, ca urmare a insolvabilității acestora și altor încălcări de la prevederile legislației în vigoare, și inițierea procesului de lichidare silită a acestor bănci, în conformitate cu Legea instituțiilor financiare. Atunci, Grigorii Olaru a fost numit lichidator al Băncii de Economii, Sergiu Berghie – al Băncii Sociale, iar Ruslan Grate – al Unibank.

PCCOCS a probat implicarea lui Ruslan Grate în comiterea infracțiunii de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale. El urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul trebuia să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.

„Administratorul special al Unibank a ignorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii”, a explicat PCCOCS.

Drept rezultat, a fost permisă deblocarea conturilor. Mai mult, ținând cont de faptul că, la acel moment, Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.

„Fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015”, potrivit procurorilor de caz.

Ruslan Grate a fost reținut pentru 72 de ore vara acestui an, în luna iunie. Acum, se află sub control judiciar. Procurorii PCCOCS au contestat încheierea privind aplicarea acestei măsuri, însă Curtea de Apel Chișinău a respins demersul lor. Este de menționat cu referire la legislație că infracțiunea incriminată se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Din Banca de Economii, prin intermediul Băncii Sociale și Unibank, a fost scos din sistemul bancar din Republica Moldova un miliard de dolari, și anume, prin acordarea creditelor neperformante. Cele trei bănci se află sub administrarea specială a BNM după ce s-a constatat că au fost implicate în mai multe scheme dubioase. Situația de acolo a fost investigată de către experții companiei americane Kroll, invitată în Moldova la cererea lui Iurie Leancă care a deținut funcția de prim-ministru. În prezent, totul este cunoscut ca „frauda bancară” sau „furtul miliardului”.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate
4 ianuarie, 15:54
5
692

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancare

4 ianuarie, 15:54
5
692

O nouă învinuire în privința lui Vladimir Plahotniuc. Marți, 4 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție anunță că Vladimir Plahotniuc este pus sub învinuire într-un nou episod legat de dosarul „Frauda Bancară”.

Procuratura Anticorupție: Plahotniuc este acuzat de un alt episod în dosarul fraudei bancareFoto: știri.md

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal), transmite Știri.md.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014 - 29.06.2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21.000.000 de dolari, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale (art. 284 din Codul penal), escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) din Codul penal).

Totodată, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete și obiective a circumstanțelor cauzei, stabilirea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...