Firma prinsă cu evaziune fiscală de 200 de milioane de lei, asociată cu Șor
O schemă de evaziune fiscală de proporții, estimată la circa 200 de milioane de lei, a fost descoperită de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la o companie din Chișinău. Jurnaliștii au aflat că firma vizată ar fi Aerofood SRL, entitate asociată cu grupul criminal Șor.
Imagine simbolPotrivit surselor TVR Moldova, compania vizată administrează zeci de cafenele, patiserii, restaurante și magazine, inclusiv în Comrat și Orhei, precum și servicii de alimentație în Aeroportul Internațional Chișinău, până în februarie 2025, transmite Știri.md.
Astfel, în cadrul investigațiilor, procurorii au desfășurat peste 20 de percheziții, în aprilie și săptămâna trecută, la sedii, unități comerciale, locuințele și mijloacele de transport ale persoanelor implicate în schemă.
Administratorul Aerofood SRL este Veaceslav Cerneț, nume care figurează pe lista persoanelor apropiate oligarhului fugar Ilan Șor. În plus, Aerofood SRL se regăsește în lista companiilor asupra cărora Consiliul interinstituțional de supervizare a aplicat sancțiuni, din cauza legăturilor cu grupul Șor.
Totodată, au fost identificați opt figuranți, bărbați și femei cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, care au jucat roluri-cheie: de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori de unități comerciale, persoane interpuse și specialiști IT, implicați în manipularea și ascunderea încasărilor reale.