Cum au fost repatriați banii confiscați de la Luca Filat

În acest material explicativ afli ce viață avea Luca Filat în Marea Britanie, cum autoritățile britanice au confiscat banii, care a fost procesul de repatriere și ce lecții a învățat Moldova din această experiență, transmite Știri.md cu referire la agora.md.

Cum arăta viața lui Luca Filat până să rămână fără bani

Luca Filat s-a bucurat de un stil de viață luxos în Marea Britanie. După ce s-a mutat la Londra, acesta a închiriat un apartament în centrul Londrei, mai exact în Piața Cadogan, Knightsbridge. A plătit în avans pentru chirie o sumă de aproape 11 milioane de lei (390.000 lire sterline, la cursul valutar din 2016). Tânărul și-a mai cumpărat un Bentley Bentyaga de 200 de mii de lire sterline (5,6 milioane de lei, în 2016) de la un showroom din zona Mayfair, Londra. Luca și-a cumpărat și un colier de 50 de mii de lire sterline.

Puținele fotografii ajunse în presă îl arată pe Luca Filat, pe atunci de 22 de ani, cum bea Dom Perignon, o șampanie care costă între 185-820 dolari, în funcție de anul producerii și alte aspecte.

Cum au fost confiscați banii

•  iulie 2016

Presa scria că Luca Filat s-a mutat în luna iulie acelui an în Marea Britanie pentru a-și face studiile.

• mai 2018

Agenția Națională a Criminalității din Marea Britanie a emis ordin de înghețare pentru trei conturi deținute de Luca Filat.

Agenția Națională a Criminalității din Marea Britanie (o agenție care luptă cu crima organizată, traficul de persoane, de arme și droguri; criminalitatea cibernetică; criminalitatea economică care trece de granițele regionale și internaționale) a emis ordin de înghețare pentru trei conturi deținute de Luca Filat. Aceștia bănuiau că fondurile proveneau din activitatea ilegală a tatălui său, Vladimir Filat, fostul prim-ministru al Moldovei.

Autoritățile au văzut că Luca Filat nu avea venituri în Marea Britanie, iar conturile bancare și cheltuielile de trai au fost finanțate prin banii unor companii străine cu sediul principal în Turcia, Insulele Cayman și Irak. Au mai descoperit și alimentarea în numerar a conturilor bancare cu aproape 100 de mii de lire sterline într-o perioadă de doar trei zile. 

Ordinul a permis Agenției Naționale a Criminalității să investigheze originea și utilizarea acelor fonduri.

• septembrie 2018

Agenția Națională a Criminalității a solicitat confiscarea banilor.

• februarie 2019

Judecătorii din Londra au emis un ordin de confiscare asupra celor trei conturi înghețate ale lui Luca Filat care aveau aproape jumătate de milion de lire sterline.

Aceștia s-au concentrat pe lipsa unei explicații satisfăcătoare din partea lui Luca Filat despre cum a ajuns să aibă sume atât de mari de bani în conturi. Potrivit lor, dacă o tranzacție arată ca o spălare de bani și făptuitorul nu poate demonstra contrariul, atunci probabil că este vorba de spălare de bani.

Continuarea citiți pe Agora.