În timpul șederii sale la Chișinău, Rizea, cunoscut pentru stilul său de viață luxos, a fost implicat în diverse activități, inclusiv moderarea unei emisiuni TV. În urma anchetei, se constată că acesta a fost implicat în diverse scheme frauduloase și că a indus în eroare mulți moldoveni, lăsându-i fără sume semnificative de bani, transmite Știri.md cu referire la jurnal.md.

Rizea a fost condamnat în România pentru pretinderea a 300.000 de euro de la un om de afaceri și deturnarea a peste un milion de euro din fondurile europene în timpul mandatului său la Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Suma destinată renovării unui centru de odihnă pentru persoanele cu dizabilități a fost fraudulos redirecționată către companiile asociate soacrei sale, Jana Sterian, prezentată de Rizea ca mamă vitregă a soției sale.

Acesta a fost implicat și în alte tranzacții financiare suspecte și controversate. Când și-a obținut cetățenia moldovenească în 2017, acesta a vândut proprietățile din România ale fratelui său, care în prezent lucrează în Spania, adunând un milion de euro. Mai mult, Rizea a accesat și conturile mamei sale.

Pe lângă acuzațiile principale care l-au adus la închisoare în România, Rizea a fost acuzat că a deturnat fonduri și a avut identități multiple, schimbându-și numele la obținerea cetățeniei moldovenești în 2019. A fost retrasă cetățenia la inițiativa fostului președinte Igor Dodon în 2020, iar Rizea a petrecut șase luni în închisoare la Chișinău.

După ce s-a mutat cu traiul la Chișinău, Rizea și-a protejat averea prin tactici similare celor din România. În noiembrie 2018 ar fi încheiat un contract de împrumut de 120.000 de euro cu soția sa pe zece ani, garantându-l cu o mașină Range Rover din 2016. Documentul, semnat la Frankfurt, nu este autentificat notarial sau semnat de o terță parte.

Ulterior, în martie 2019, Rizea și-a gajat automobilul printr-un act notarial. În aceeași perioadă, soția sa a plecat în SUA, iar surse din anturajul fostului deputat susțin că separarea lor a fost cauzată de o relație extraconjugală a lui Rizea cu o tânără numită Alla. Numele persoanelor implicate au fost schimbate la cererea lor, evidențiind reticența multora de a-și expune identitatea în contextul activităților controversate ale lui Rizea.

Surse susțin că fostul deputat PSD Cristian Rizea a împrumutat sume considerabile de bani de la oameni de afaceri români înainte de a se refugia în Moldova. Ulterior, acesta i-ar fi tratat cu dispreț în declarațiile publice.

Într-un caz similar este implicat Vladimir Dachi, președintele Partidului „NOI”, cu care Rizea s-a asociat în politica moldovenească în 2021. Dachi a depus o plângere la Procuratură, acuzând că i-ar fi împrumutat lui Rizea 315.000 de euro pentru o casă și 78.000 de euro pentru necesitățile familiei sale. Conform denunțului, cei doi au convenit ca imobilul să fie înregistrat pe numele lui până la stingerea datoriei, însă Rizea a ignorat acest aranjament și a evitat să semneze recipisele.

În urma plângerii lui Dachi, Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău a deschis un dosar penal de escrocherie împotriva lui Mihai Cristian Luigi la 26 august 2022.

Pe parcursul acestor evenimente, Rizea a găsit un alt aliat, omul de afaceri Petru Ciobanu (numele schimbat). Acesta susține că, după o întâlnire în 2022, Rizea l-a convins să investească într-o televiziune, oferindu-i o funcție importantă și 25% din acțiuni în schimbul sprijinului financiar. Cu toate acestea, Ciobanu afirmă că, după ce i-a dat lui Rizea 33.000 de euro, proiectul s-a blocat, iar când a cerut explicații, a primit înapoi doar o mică parte din suma investită. La sfârșitul anului trecut, Rizea ar fi solicitat un nou împrumut de 100.000 de euro pentru o mașină și 100.000 de euro pentru echipament TV.

„El se punea în genunchi și te ruga, încât îți provoca mila și îl ajutai. A venit cu această rugăminte tocmai când soția i se afla la Chișinău. Pentru că oficial el nu avea bunuri, am fost de acord să-i împrumut banii doar soției, în bază de contract. Suma pentru mașină mi-a întors-o, căci achiziția nu a mai avut loc și el voia să se arate de bună-credință. Celelalte 100.000 mi-a spus mai târziu că le-a transmis soției în SUA, unde exista aparataj mai ieftin. Dar trece o lună, jumătate de an, trece un an și nu văd nici bani, nici tehnică. Pe urmă zice că a cumpărat tehnica, însă trebuie să o vândă și să ia alta mai performantă.

Între timp, cerea alți bani de la mine. Dacă, de pildă, îi împrumutam 10.000, putea să-mi întoarcă doar 3.000. Apoi a zis că degrabă soția sa va vinde „proprietățile din România” și se va achita cu mine. Doar mai târziu am priceput că el se declara miliardar, deși nu avea niciun leu în buzunar, și din banii meu trăiau bine mersi el și nevastă-sa. Iar povestea cu „proprietățile din România” a fost spusă multor oameni pe care-i amăgea de bani”, mărturisește omul de afaceri.

După extrădarea lui Cristian Rizea în România, soția sa a plecat la București, iar omul de afaceri Petru Ciobanu, care a gestionat palatul de pe strada Cireșilor printr-o procură, a fost pus într-o situație complicată. Pentru a-și recupera investiția, Ciobanu a achitat datoria de 60.000 de lei pentru utilități și a închiriat imobilul.

Ciobanu a intentat un proces Josette Ane Marie Rizea pentru recuperarea a 100.000 de euro. În consecință, instanța de judecată a impus sechestru pe bunurile femeii din Republica Moldova, inclusiv pe mașină, casă și conținutul acesteia.

În plus, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Corupției (PCCOCS), care investighează un dosar penal legat de spălarea de bani cu implicarea lui Rizea, i-a transferat temporar lui Ciobanu casa.

În contextul acestei evoluții, Ciobanu afirmă că Rizea și soția sa au încercat să preia ilegal lucrurile din casă, trimițând soli la Chișinău. Cu toate acestea, intervenția Poliției a împiedicat acțiunile neautorizate. Josette Ane Marie Rizea a încercat chiar să obțină debranșarea casei de la conducta de gaze, dar solicitarea a fost respinsă după ce Ciobanu a prezentat documente legale care dovedeau drepturile sale asupra proprietății.

„Într-o zi, a apărut la poartă un necunoscut. Dl Rizea m-a rugat la telefon să-i dau mobila, dar n-am fost de acord. Apoi a venit o femeie cu o altă procură de la dna Jossette, care făcea gălăgie și căuta să intre. Am chemat Poliția și ea a mințit că procurorii i-au permis să ia bunurile din casă. Pentru că nu i s-a permis, a venit și a doua zi. Atunci am invitat la fața locului și procurorii”, spune Ciobanu.

Citiți întreaga investigație aici.