Jurnal TV: 430 de mii de euro din miliardul furat, cheltuiți de către Ilan Șor

A făcut și alte cheltuieli colaterale, de 230 de mii de euro, pentru închiriere de iaht și mașini de lux, transmite Știri.md cu referire la jurnaltv.md.

Sumele au provenit din împrumuturile frauduloase care au dus la falimentarea celor trei bănci conduse de Șor, iar ulterior au devenit datorie publică. Acea lovitură îi costă pe cetățenii Republicii Moldova 25 de miliarde de lei.

Pentru închirierea acestei vile pe Riviera franceză, unde familia fostului bancher și amicii acestuia au petrecut o vacanță fastuoasă în august 2014, s-au plătit 430 de mii de euro.

Așa cum obișnuiește, soția lui Ilan Șor, Sara, care cântă cu pseudonimul scenic Jasmin, a publicat pe rețelele de socializare fotografii din vacanța familiei, petrecută într-o vilă amplasată în peninsula Saint Jean Cap Ferrat - una din perlele Coastei de Azur. Fotografii și video din aceeași casă de vacanță ultra luxoasă au publicat pe internet VIP-uri din Rusia, amici de-ai familiei Șor - creatorul de modă Valentin Iudașkin, soția și fiica acestuia, soția fostului consilier prezidențial Vladimir Kojin și soția omului de afaceri Alexandr Dostman, binecunoscut în lumea showbizului rusesc.Programul de odihnă a inclus o petrecere în stil moldovenesc, dată în această vilă. În afară de decorul în culorile tricolorului și, lesne de presupus, sarmale, oaspeții au putut să se bucure de prestația unei trupe de dans popular. Proprietatea imobiliară de pe Coasta de Azur, închiriată de Șor în august 2014, constă dintr-o clădire cu o suprafață de peste 700 de metri pătrați, amplasată pe litoral. Pe lângă mai multe saloane ticsite cu obiecte de decor de lux, vila are șase dormitoare, toate cu vedere spre mare. Dispune și de două piscine. Soția fostului consilier de la Kremlin, Vladimir Kojin, a publicat și un video cu un comentariu, în care le urează prietenilor virtuali o dimineață frumoasă de duminică.

Vila are și câteva terase amenajate pentru un confort maxim. Există până și un funicular care face legătura între terase și piscine și care duce până la o porțiune de plajă privată. Proprietatea se află pe lista de oferte a mai multor agenții imobiliare specializate în vânzarea și darea în arendă a caselor de lux pe Riviera franceză.Potrivit informațiilor oferite de unii agenți imobiliari contactați de către reporterul Jurnal TV, care s-a prezentat drept un potențial client, închirierea acestei proprietăți pentru luna august costă între 385 de mii de euro și 450 de mii. În funcție de serviciile solicitate.Ilan Șor a plătit 430 de mii, echivalentul a opt milioane și jumătate de lei la cursul de schimb actual. Acest lucru este perfect vizibil pe extrasele bancare ale uneia dintre firmele fostului bancher, implicată în „jaful secolului” – nerezidenta Hezburg LLP. Această companie a început să transfere bani pentru vila din Saint Jean Cap Ferrat pe 11 iulie 2014. Prima plată – 85 de mii de euro. Peste patru zile, încă 80 de mii. Alte 100 de mii - pe 21 iulie și încă 80 de mii - pe 25 iulie. Plus 50 de mii de euro pe 29 iulie, iar pe 1 august 2014, când a mai fost făcut un transfer de 35 de mii de euro pentru închirierea aceleiași vile, suma totală s-a ridicat la 430 de mii de euro. Rulajele bancare ale firmei Hezburg, în care pot fi văzute fără lupă toate aceste plăți echivalente în total cu opt milioane și jumătate de lei, au fost făcute publice de către avocatul Ion Crețu, apărătorul lui Veaceslav Platon, unul dintre condamnații în dosarul furtului miliardului. Totodată, juristul i-a prezentat reporterului Jurnal TV și extrase de pe conturile altor firme implicate în frauda bancară, documente care demonstrează că banii pentru vilă au provenit de la companii ale lui Ilan Șor implicate în schema „furtului miliardului”. Unele companii care luau credite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și altele care spălau acești bani trecându-i prin numeroase transferuri așa încât să fie cât mai greu de le dat de urmă. Luxoasa vilă din Franța, în care s-a odihnit Ilan Șor, familia sa și amicii în august 2014 a fost plătită cu bani proveniți din creditele care, în noiembrie 2014, au provocat falimentarea băncii statului și a celorlalte două instituții financiare controlate pe atunci de actualul primar de Orhei. Cele șase transferuri care au format împreună plata de 430 de mii de euro pentru vila din Franța au parcurs un circuit complex prin conturile mai multor firme de ale lui Șor. Vom prezenta și câteva exemple. Să urmărim care a fost drumul banilor din prima tranșă – transferul de 85 de mii de euro, din 11 iulie 2014. Suma care a plecat spre agentia imobiliară a fost transferată pe contul Hezburg de la Formisold LLP. Aici, banii au venit de la Biro Media SRL, firmă recunoscută de Șor drept a sa și specificată în raportul investigatorilor internaținali de la Kroll. SRL-ul, la rândul său, a primit banii din două credite de la Banca de Economii, peste 65 de milioane de lei, convertiți în aproape trei milioane și jumătate de euro.

În ordine consecutivă lucrurile au decurs așa: Pe 7 și 8 iulie 2014, Șor scoate din Banca de Economii, sub formă de credit pentru firma sa Biro Media, 32,6 și, respectiv, 32,7 milioane de lei. Banii sunt convertiți în 3,4 milioane de euro și sunt trimiși la Formisold LLP. De aici, pe 11 iulie, 85 de mii de euro sunt expediați la Hezburg LLP, iar această firmă transferă prima tranșă pentru vila din Franța.

Probabil, cel mai grăitor exemplu, dintre toate cele 6 transferuri făcute pentru arenda vilei, care au format în sumă 430 de mii de euro, este al doilea. Chiar dacă este o tranșă mai mică și provine dintr-un împrumut bancar mai mic. Potrivit extraselor de pe conturile mai multor firme implicate în circuit, 80 de mii de euro transferate de Hezburg pentru vila din Franța pe 15 iulie 2014, au venit dintr-un credit de un milion de euro acordat de BEM, cu patru zile mai devreme, pe 11 iulie, firmei recunoscute de către Șor drept a sa, Alvaro Grup SRL. Traseul a fost următorul: Alvaro a trimis întregul milion de euro de la BEM către Hostas Level LLP în aceeași zi, în care a primit împrumutul. Peste trei zile, pe 14 iulie, din suma totală de un milion s-au scos 80 de mii și s-au trimis către Welentas LP. De aici, banii au fost trecuți în aceeași zi prin Formisold LLP, ca să poposească până la urmă pe conturile Hezburg. Pe 15 iulie, banii pleacă în formă de a doua plată pentru arenda luxoasei vile în care s-a odihnit Ilan Șor.

Citește întreaga investigație pe jurnaltv.md.